AML-politik - Casino Crypto

1. Introduktion
Casino Crypto er forpligtet til at forhindre hvidvaskning af penge, finansiering af terrorisme og andre økonomiske forbrydelser. Denne politik mod hvidvaskning af penge (AML) beskriver de foranstaltninger, der er implementeret for at opdage, forebygge og rapportere mistænkelige aktiviteter i overensstemmelse med gældende lovgivning og branchestandarder.
Ved at bruge Casino Crypto accepterer spillere at overholde denne AML-politik.

2. Formålet med AML-politikken
Formålet med denne politik er at sikre, at Casino Crypto:
Opretholder et sikkert og gennemsigtigt spilmiljø

Forhindrer brugen af sine tjenester til ulovlige finansielle aktiviteter

Overholder gældende AML-regler og bedste praksis

Beskytter spillere, partnere og platformen mod økonomisk kriminalitet

3. Kundekendskabsprocedurer (CDD)
Casino Crypto anvender kundekendskabsprocedurer for at verificere spilleres identitet og vurdere potentielle risici.
CDD-foranstaltninger kan omfatte:
Identitetsverifikation (KYC)

Overvågning af kontoaktivitet

Verifikation af betalingsmetoder

Vurdering af transaktionsmønstre

Forstærket kundekendskab kan anvendes i situationer med højere risiko.

4. Overvågning af transaktioner
Casino Crypto overvåger løbende spillertransaktioner for at identificere usædvanlig eller mistænkelig aktivitet, herunder men ikke begrænset til:
Store eller uregelmæssige indskud og udbetalinger

Hurtig bevægelse af midler uden spilaktivitet

Mønstre, der er uforenelige med normal spilleradfærd

Flere konti knyttet til den samme person

Automatiserede systemer og manuelle gennemgange kan anvendes til overvågningsformål.

5. Verifikation af midlernes oprindelse
Casino Crypto kan i visse tilfælde anmode om oplysninger vedrørende midlernes oprindelse, herunder:
Transaktioner af høj værdi

Usædvanlige aktivitetsmønstre

Regulatoriske eller compliance-relaterede krav

Acceptabel dokumentation kan omfatte betalingsoptegnelser, wallet-historik eller andre relevante finansielle oplysninger.

6. Rapportering af mistænkelig aktivitet
Casino Crypto forbeholder sig retten til at:
Undersøge mistænkelige transaktioner

Anmode om yderligere oplysninger eller dokumentation

Rapportere mistænkelig aktivitet til relevante myndigheder, når det kræves ved lov

Spillere vil ikke blive informeret, hvis deres aktivitet rapporteres, i overensstemmelse med lovkrav.

7. Opbevaring af registre
Casino Crypto opbevarer registre over:
Spilleridentifikationsdata

Transaktionshistorik

Verifikationsdokumenter

AML-relaterede undersøgelser

Registrene opbevares sikkert og bevares i den periode, der kræves af gældende regler.

8. Kontobegrænsninger og handlinger
Casino Crypto kan tage følgende handlinger for at overholde AML-forpligtelser:
Forsinke eller afvise transaktioner

Suspendere eller begrænse konti

Fryse midler under undersøgelser

Lukke konti, der er forbundet med ulovlig aktivitet

Sådanne handlinger kan foretages uden forudgående varsel, når det er nødvendigt.

9. Databeskyttelse
Alle personlige og finansielle oplysninger, der indsamles i henhold til denne AML-politik, håndteres sikkert og fortroligt.
Data bruges udelukkende til compliance- og risikostyringsformål.

10. Opdateringer af politikken
Casino Crypto forbeholder sig retten til at opdatere denne AML-politik til enhver tid for at afspejle ændringer i love, regler eller driftsprocedurer. Fortsat brug af platformen udgør accept af den opdaterede politik.

11. Kontaktoplysninger
Hvis du har spørgsmål vedrørende denne AML-politik, bedes du kontakte Casino Crypto support via de officielle supportkanaler.