سياسة مكافحة غسل الأموال - Casino Crypto

1. المقدمة
تلتزم Casino Crypto بمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب وغيرها من الجرائم المالية. توضح سياسة مكافحة غسل الأموال (AML) هذه التدابير المطبقة لاكتشاف الأنشطة المشبوهة ومنعها والإبلاغ عنها بما يتوافق مع القوانين المعمول بها ومعايير القطاع.
باستخدام Casino Crypto، يوافق اللاعبون على الالتزام بسياسة AML هذه.

2. الغرض من سياسة AML
الغرض من هذه السياسة هو ضمان أن Casino Crypto:
تحافظ على بيئة لعب آمنة وشفافة

تمنع استخدام خدماتها في الأنشطة المالية غير القانونية

تلتزم باللوائح المعمول بها الخاصة بمكافحة غسل الأموال وأفضل الممارسات

تحمي اللاعبين والشركاء والمنصة من الجرائم المالية

3. العناية الواجبة بالعملاء (CDD)
تطبق Casino Crypto إجراءات العناية الواجبة بالعملاء للتحقق من هويات اللاعبين وتقييم المخاطر المحتملة.
قد تشمل تدابير CDD ما يلي:
التحقق من الهوية (KYC)

مراقبة نشاط الحساب

التحقق من وسائل الدفع

تقييم أنماط المعاملات

قد يتم تطبيق عناية واجبة معززة في الحالات ذات المخاطر الأعلى.

4. مراقبة المعاملات
تراقب Casino Crypto معاملات اللاعبين بشكل مستمر لتحديد النشاط غير المعتاد أو المشبوه، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
الإيداعات والسحوبات الكبيرة أو غير المنتظمة

الحركة السريعة للأموال دون وجود نشاط لعب

أنماط لا تتوافق مع سلوك اللاعب الطبيعي

حسابات متعددة مرتبطة بنفس الشخص

قد تُستخدم أنظمة آلية ومراجعات يدوية لأغراض المراقبة.

5. التحقق من مصدر الأموال
قد تطلب Casino Crypto معلومات تتعلق بمصدر الأموال في بعض الحالات، بما في ذلك:
المعاملات ذات القيمة العالية

أنماط النشاط غير المعتادة

المتطلبات التنظيمية أو متطلبات الامتثال

قد تشمل المستندات المقبولة سجلات الدفع أو سجل المحفظة أو غير ذلك من المعلومات المالية ذات الصلة.

6. الإبلاغ عن النشاط المشبوه
تحتفظ Casino Crypto بالحق في:
التحقيق في المعاملات المشبوهة

طلب معلومات أو مستندات إضافية

الإبلاغ عن النشاط المشبوه إلى السلطات المختصة عندما يقتضي القانون ذلك

لن يتم إبلاغ اللاعبين إذا تم الإبلاغ عن نشاطهم، وفقًا للمتطلبات القانونية.

7. حفظ السجلات
تحتفظ Casino Crypto بسجلات تتعلق بـ:
بيانات تعريف اللاعب

سجل المعاملات

مستندات التحقق

التحقيقات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال

يتم تخزين السجلات بشكل آمن والاحتفاظ بها للفترة المطلوبة بموجب اللوائح المعمول بها.

8. قيود الحساب والإجراءات
قد تتخذ Casino Crypto الإجراءات التالية للامتثال لالتزامات مكافحة غسل الأموال:
تأخير المعاملات أو رفضها

تعليق الحسابات أو تقييدها

تجميد الأموال أثناء التحقيقات

إغلاق الحسابات المرتبطة بنشاط غير قانوني

قد يتم اتخاذ هذه الإجراءات دون إشعار مسبق عند الاقتضاء.

9. حماية البيانات
يتم التعامل مع جميع المعلومات الشخصية والمالية التي يتم جمعها بموجب سياسة AML هذه بشكل آمن وسري.
تُستخدم البيانات فقط لأغراض الامتثال وإدارة المخاطر.

10. تحديثات السياسة
تحتفظ Casino Crypto بالحق في تحديث سياسة AML هذه في أي وقت لتعكس التغييرات في القوانين أو اللوائح أو الإجراءات التشغيلية. ويُعد الاستمرار في استخدام المنصة بمثابة قبول للسياسة المحدثة.

11. معلومات الاتصال
للاستفسارات المتعلقة بسياسة AML هذه، يرجى التواصل مع دعم Casino Crypto من خلال قنوات الدعم الرسمية.