AML 政策 - Casino Crypto

1. 介紹
Casino Crypto 致力於防止洗錢、恐怖主義融資及其他金融犯罪。本反洗錢（AML）政策概述了為偵測、預防及報告可疑活動而實施的措施，並遵守適用法律及行業標準。
使用 Casino Crypto 即表示玩家同意遵守本 AML 政策。

2. AML 政策的目的
本政策的目的是確保 Casino Crypto：
維持安全且透明的遊戲環境

防止其服務被用於非法金融活動

遵守適用的 AML 法規及最佳實務

保護玩家、合作夥伴及平台免受金融犯罪侵害

3. 客戶盡職審查（CDD）
Casino Crypto 採用客戶盡職審查程序，以驗證玩家身份並評估潛在風險。
CDD 措施可能包括：
身份驗證（KYC）

監控帳戶活動

驗證支付方式

評估交易模式

在高風險情況下，可能會採取加強盡職審查。

4. 交易監控
Casino Crypto 持續監控玩家交易，以識別異常或可疑活動，包括但不限於：
大額或不規則的存款與提款

在沒有遊戲活動的情況下快速轉移資金

與正常玩家行為不一致的模式

與同一個人相關聯的多個帳戶

監控用途可能會使用自動化系統及人工審查。

5. 資金來源驗證
Casino Crypto 在某些情況下可能會要求提供有關資金來源的資訊，包括：
高價值交易

異常活動模式

監管或合規要求

可接受的文件可能包括付款記錄、錢包歷史記錄或其他相關財務資訊。

6. 可疑活動報告
Casino Crypto 保留以下權利：
調查可疑交易

要求提供額外資訊或文件

在法律要求時向相關主管機關報告可疑活動

根據法律要求，如玩家的活動被報告，玩家將不會被告知。

7. 記錄保存
Casino Crypto 保存以下記錄：
玩家身份識別資料

交易歷史

驗證文件

與 AML 相關的調查

記錄將安全儲存，並保留至適用法規要求的期限。

8. 帳戶限制與措施
Casino Crypto 可採取以下措施以履行 AML 義務：
延遲或拒絕交易

暫停或限制帳戶

在調查期間凍結資金

關閉與非法活動相關的帳戶

在必要情況下，可在未事先通知的情況下採取此類措施。

9. 資料保護
根據本 AML 政策收集的所有個人及財務資訊，均以安全及保密方式處理。
資料僅用於合規及風險管理目的。

10. 政策更新
Casino Crypto 保留隨時更新本 AML 政策的權利，以反映法律、法規或營運程序的變更。持續使用本平台即構成接受更新後的政策。

11. 聯絡資訊
如對本 AML 政策有任何疑問，請透過官方支援管道聯絡 Casino Crypto 客服。