Политика AML - Casino Crypto

1. Введение
Casino Crypto обязуется предотвращать отмывание денег, финансирование терроризма и другие финансовые преступления. Настоящая Политика по противодействию отмыванию денег (AML) описывает меры, внедренные для выявления, предотвращения и сообщения о подозрительной деятельности в соответствии с применимыми законами и отраслевыми стандартами.
Используя Casino Crypto, игроки соглашаются соблюдать настоящую Политику AML.

2. Цель Политики AML
Цель данной политики заключается в том, чтобы обеспечить, что Casino Crypto:
Поддерживает безопасную и прозрачную игровую среду

Предотвращает использование своих услуг для незаконной финансовой деятельности

Соблюдает применимые правила AML и лучшие практики

Защищает игроков, партнеров и платформу от финансовых преступлений

3. Комплексная проверка клиентов (CDD)
Casino Crypto применяет процедуры комплексной проверки клиентов для подтверждения личности игроков и оценки потенциальных рисков.
Меры CDD могут включать:
Проверку личности (KYC)

Мониторинг активности аккаунта

Проверку способов оплаты

Оценку моделей транзакций

В ситуациях повышенного риска может применяться усиленная комплексная проверка.

4. Мониторинг транзакций
Casino Crypto осуществляет постоянный мониторинг транзакций игроков для выявления необычной или подозрительной активности, включая, помимо прочего:
Крупные или нерегулярные депозиты и выводы средств

Быстрое перемещение средств без игровой активности

Модели поведения, не соответствующие обычному поведению игрока

Несколько аккаунтов, связанных с одним и тем же лицом

Для целей мониторинга могут использоваться автоматизированные системы и ручные проверки.

5. Проверка источника средств
Casino Crypto может запросить информацию об источнике средств в определенных случаях, включая:
Транзакции на крупные суммы

Необычные модели активности

Регуляторные требования или требования соответствия

Приемлемая документация может включать платежные записи, историю кошелька или иную соответствующую финансовую информацию.

6. Сообщение о подозрительной активности
Casino Crypto оставляет за собой право:
Проводить расследование подозрительных транзакций

Запрашивать дополнительную информацию или документы

Сообщать о подозрительной активности соответствующим органам, когда это требуется законом

Игроки не будут уведомлены, если об их активности будет сообщено, в соответствии с законодательными требованиями.

7. Хранение записей
Casino Crypto хранит записи о:
Данных, идентифицирующих игроков

Истории транзакций

Документах верификации

Расследованиях, связанных с AML

Записи надежно хранятся и сохраняются в течение периода, требуемого применимыми нормативными актами.

8. Ограничения аккаунта и меры
Casino Crypto может принимать следующие меры для соблюдения обязательств AML:
Задерживать или отклонять транзакции

Приостанавливать или ограничивать аккаунты

Замораживать средства на время расследований

Закрывать аккаунты, связанные с незаконной деятельностью

Такие меры могут приниматься без предварительного уведомления, если это необходимо.

9. Защита данных
Вся персональная и финансовая информация, собранная в рамках настоящей Политики AML, обрабатывается безопасно и конфиденциально.
Данные используются исключительно в целях соблюдения требований и управления рисками.

10. Обновления политики
Casino Crypto оставляет за собой право обновлять настоящую Политику AML в любое время, чтобы отражать изменения в законах, нормативных актах или операционных процедурах. Продолжение использования платформы означает принятие обновленной политики.

11. Контактная информация
По вопросам, касающимся настоящей Политики AML, пожалуйста, свяжитесь со службой поддержки Casino Crypto через официальные каналы поддержки.