Politica AML - Casino Crypto

1. Introduzione
Casino Crypto si impegna a prevenire il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e altri reati finanziari. Questa Politica Antiriciclaggio (AML) descrive le misure implementate per rilevare, prevenire e segnalare attività sospette in conformità alle leggi applicabili e agli standard di settore.
Utilizzando Casino Crypto, i giocatori accettano di rispettare questa Politica AML.

2. Scopo della Politica AML
Lo scopo di questa politica è garantire che Casino Crypto:

• Mantenga un ambiente di gioco sicuro e trasparente
• Prevenga l’uso dei suoi servizi per attività finanziarie illegali
• Sia conforme alle normative AML applicabili e alle migliori pratiche
• Protegga giocatori, partner e la piattaforma da reati finanziari

3. Adeguata verifica della clientela (CDD)
Casino Crypto applica procedure di adeguata verifica della clientela per verificare l’identità dei giocatori e valutare i rischi potenziali.
Le misure possono includere:

• Verifica dell’identità (KYC)
• Monitoraggio dell’attività dell’account
• Verifica dei metodi di pagamento
• Valutazione dei modelli di transazione
  Un’adeguata verifica rafforzata può essere applicata in situazioni a rischio più elevato.

4. Monitoraggio delle transazioni
Casino Crypto monitora continuamente le transazioni dei giocatori per identificare attività insolite o sospette, inclusi, ma non limitati a:

• Depositi e prelievi grandi o irregolari
• Rapido movimento di fondi senza attività di gioco
• Modelli incoerenti con il comportamento normale del giocatore
• Più account collegati alla stessa persona
  Per il monitoraggio possono essere utilizzati sistemi automatizzati e revisioni manuali.

5. Verifica dell’origine dei fondi
Casino Crypto può richiedere informazioni sull’origine dei fondi in alcuni casi, tra cui:

• Transazioni di alto valore
• Modelli di attività insoliti
• Requisiti normativi o di conformità
  La documentazione accettabile può includere registri di pagamento, cronologia del wallet o altre informazioni finanziarie rilevanti.

6. Segnalazione di attività sospette
Casino Crypto si riserva il diritto di:

• Indagare su transazioni sospette
• Richiedere informazioni o documentazione aggiuntiva
• Segnalare attività sospette alle autorità competenti quando richiesto dalla legge
  I giocatori non saranno informati se la loro attività viene segnalata, in conformità ai requisiti legali.

7. Conservazione dei dati
Casino Crypto mantiene registri di:

• Dati identificativi dei giocatori
• Cronologia delle transazioni
• Documenti di verifica
• Indagini relative all’AML
  I dati sono archiviati in modo sicuro e conservati per il periodo richiesto dalle normative applicabili.

8. Restrizioni e azioni sull’account
Casino Crypto può intraprendere le seguenti azioni:

• Ritardare o rifiutare transazioni
• Sospendere o limitare account
• Congelare fondi durante le indagini
• Chiudere account associati ad attività illegali
  Tali azioni possono essere intraprese senza preavviso quando necessario.

9. Protezione dei dati
Tutte le informazioni personali e finanziarie raccolte nell’ambito di questa politica sono trattate in modo sicuro e confidenziale.
I dati sono utilizzati esclusivamente per finalità di conformità e gestione del rischio.

10. Aggiornamenti della politica
Casino Crypto si riserva il diritto di aggiornare questa Politica AML in qualsiasi momento per riflettere modifiche normative, legali o operative. L’uso continuato della piattaforma costituisce accettazione della politica aggiornata.

11. Informazioni di contatto
Per domande riguardanti questa Politica AML, contattare il supporto Casino Crypto tramite i canali ufficiali.