AML-Richtlinie - Casino Crypto

1. Einleitung
Casino Crypto verpflichtet sich, Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und andere Finanzverbrechen zu verhindern. Diese Anti-Geldwäsche-Richtlinie (AML) beschreibt die Maßnahmen zur Erkennung, Verhinderung und Meldung verdächtiger Aktivitäten gemäß den geltenden Gesetzen und Branchenstandards.
Durch die Nutzung von Casino Crypto erklären sich die Spieler mit dieser AML-Richtlinie einverstanden.

2. Zweck der AML-Richtlinie
Der Zweck dieser Richtlinie besteht darin sicherzustellen, dass Casino Crypto:

• Eine sichere und transparente Spielumgebung aufrechterhält
• Die Nutzung seiner Dienste für illegale Finanzaktivitäten verhindert
• Die geltenden AML-Vorschriften und Best Practices einhält
• Spieler, Partner und die Plattform vor Finanzkriminalität schützt

3. Sorgfaltspflicht gegenüber Kunden (CDD)
Casino Crypto wendet Verfahren zur Kunden-Sorgfaltspflicht an, um die Identität der Spieler zu überprüfen und potenzielle Risiken zu bewerten.
Die Maßnahmen können umfassen:

• Identitätsprüfung (KYC)
• Überwachung der Kontoaktivität
• Überprüfung von Zahlungsmethoden
• Analyse von Transaktionsmustern
  In risikoreicheren Situationen kann eine verstärkte Sorgfaltspflicht angewendet werden.

4. Transaktionsüberwachung
Casino Crypto überwacht die Transaktionen der Spieler fortlaufend, um ungewöhnliche oder verdächtige Aktivitäten zu erkennen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf:

• Große oder unregelmäßige Ein- und Auszahlungen
• Schnelle Bewegungen von Geldern ohne Spielaktivität
• Muster, die nicht dem normalen Spielerverhalten entsprechen
• Mehrere Konten, die mit derselben Person verbunden sind
  Zur Überwachung können automatisierte Systeme und manuelle Prüfungen eingesetzt werden.

5. Überprüfung der Herkunft der Gelder
Casino Crypto kann in bestimmten Fällen Informationen zur Herkunft der Gelder anfordern, einschließlich:

• Hochwertige Transaktionen
• Ungewöhnliche Aktivitätsmuster
• Regulatorische oder Compliance-Anforderungen
  Akzeptable Dokumente können Zahlungsnachweise, Wallet-Historien oder andere relevante Finanzinformationen umfassen.

6. Meldung verdächtiger Aktivitäten
Casino Crypto behält sich das Recht vor:

• Verdächtige Transaktionen zu untersuchen
• Zusätzliche Informationen oder Dokumente anzufordern
• Verdächtige Aktivitäten an die zuständigen Behörden zu melden, wenn dies gesetzlich erforderlich ist
  Spieler werden nicht darüber informiert, wenn ihre Aktivitäten gemeldet werden, gemäß den gesetzlichen Anforderungen.

7. Aufbewahrung von Daten
Casino Crypto führt Aufzeichnungen über:

• Identifikationsdaten der Spieler
• Transaktionshistorie
• Verifizierungsdokumente
• AML-bezogene Untersuchungen
  Die Daten werden sicher gespeichert und für den gesetzlich vorgeschriebenen Zeitraum aufbewahrt.

8. Kontobeschränkungen und Maßnahmen
Casino Crypto kann folgende Maßnahmen ergreifen:

• Transaktionen verzögern oder ablehnen
• Konten sperren oder einschränken
• Gelder während Untersuchungen einfrieren
• Konten schließen, die mit illegalen Aktivitäten verbunden sind
  Solche Maßnahmen können ohne vorherige Ankündigung ergriffen werden, wenn dies erforderlich ist.

9. Datenschutz
Alle im Rahmen dieser Richtlinie erhobenen persönlichen und finanziellen Daten werden sicher und vertraulich behandelt.
Die Daten werden ausschließlich für Compliance- und Risikomanagementzwecke verwendet.

10. Aktualisierung der Richtlinie
Casino Crypto behält sich das Recht vor, diese AML-Richtlinie jederzeit zu aktualisieren. Die fortgesetzte Nutzung gilt als Zustimmung.

11. Kontaktinformationen
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Support.